Liquidante do Banco Master pede nos EUA cobertura de R$ 140 milhões

O liquidante do Banco Master acionou a Justiça dos Estados Unidos com o objetivo de reaver uma cobertura em Miami que, conforme aponta a acusação, foi adquirida com recursos desviados da instituição financeira e utilizada por Daniel Vorcaro. O controle das empresas formalmente apontadas como proprietárias do bem, comprado por R$ 140 milhões, foi transferido para a ex-mulher do ex-banqueiro, Fabíola de Almeida Macedo Vorcaro, após a separação do casal em meados de 2023, de acordo com os detalhes do processo.

Protocolado em 23 de outubro, o documento aponta como réus Fabíola e duas companhias americanas: a PH 47 LLC, sediada em Delaware e proprietária do bem, e a Arya Investments LLC, de Nevada, que exerce o controle sobre a PH 47. Segundo a EFB Regimes Especiais, empresa que atua como liquidante do banco, ambas as firmas pertencem a Vorcaro. A unidade de quase mil metros quadrados possui quatro quartos, sete banheiros e acabamentos de luxo.

O pedido enviado ao Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida solicita a anulação das transações financeiras que custearam a aquisição e das operações responsáveis por repassar o patrimônio para Fabíola. A ação também exige que sejam bloqueadas quaisquer tentativas de venda do bem, além da restituição integral dos recursos utilizados na compra ou da própria propriedade. Até o momento da publicação, o liquidante, Vorcaro e Fabíola, que foram contatados por email, não se manifestaram sobre o caso.

Detalhes da aquisição e rota do dinheiro

A propriedade em questão é uma cobertura situada no luxuoso edifício Mansions at Acqualina, localizado em Sunny Isles Beach, englobando as unidades 4.701 e 4.702, que somam aproximadamente 860 m². A compra ocorreu em julho de 2021, na sequência de negociações iniciadas ainda em 2020. Na ocasião, Vorcaro assinou o contrato de aquisição por meio da Octa Investments, uma companhia das Bahamas da qual ele seria o beneficiário final. Já em agosto de 2021, o contrato foi transferido para a PH 47 LLC, que permanece como detentora do imóvel.

A legislação do estado norte-americano de Delaware possibilita que estruturas societárias mantenham oculto o nome do beneficiário final da empresa. Na época, conforme publicações do site especializado The Real Deal, a transação representou a terceira venda mais custosa da história do condado de Miami. A aquisição das duas unidades foi registrada pelo montante de US$ 27 milhões. Conforme a petição do liquidante, a quitação ocorreu em três fases, compreendendo um sinal, prestações mensais de US$ 1 milhão e o valor de fechamento.

Os valores transitaram por uma complexa rede nas Ilhas Cayman e em Delaware até chegarem à Mosaic Financial, empresa sediada nas Bahamas que, segundo o processo, geria o patrimônio internacional de Vorcaro. Em seguida, os montantes seguiam para a Kodiak Trust Company, localizada no Alasca, que atua como administradora do Fortress Legacy Trust, uma holding criada em 2019 apontada como gestora dos ativos da família Vorcaro nos EUA.

De acordo com a petição, a Kodiak recebeu da Mosaic o total de US$ 114,1 milhões entre julho de 2020 e junho de 2023. O documento também menciona uma mensagem eletrônica enviada por um funcionário da Mosaic em setembro de 2020, tratando do envio de US$ 1 milhão ao vendedor do apartamento “que Daniel comprou”.

O divórcio e a transferência de controle

Em janeiro de 2024, um representante de Vorcaro no exterior comunicou à Kodiak que o ex-banqueiro e Fabíola haviam se divorciado, estipulando que os termos do acordo conjugal exigiam a cessão da participação societária de Vorcaro na Arya e na PH 47 para ela. O liquidante sustenta que a transferência ocorreu sem qualquer contrapartida financeira e que a Mosaic Financial e o Fortress Legacy Trust continuaram arcando com despesas no exterior, além de manterem o pagamento dos custos da cobertura mesmo após a separação, até que houvesse o congelamento dos ativos.

“Não obstante essa transferência, o Fortress Trust continuou a arcar com as despesas relacionadas ao imóvel Acqualina, utilizando ativos do próprio fundo, até que tais ativos fossem bloqueados. Segundo informações obtidas, Fabola Vorcaro utiliza, ocasionalmente, o imóvel”, diz a petição.

Mesmo mais de dois anos após a transferência para Fabíola, os cadastros do condado ainda trazem como endereço de correspondência da propriedade o escritório da Kodiak Trust. A investida na Justiça dos EUA busca impedir a comercialização do bem durante o andamento das investigações, sustentando que a mudança de titularidade tratou-se de uma simulação destinada a ocultar patrimônio de credores.

Em paralelo, a EFB tem dado continuidade ao mapeamento de bens do ex-banqueiro, de seus familiares e de sócios no exterior. Os advogados do liquidante protocolaram três intimações no Tribunal Federal de Falências do Sul da Flórida direcionadas aos escritórios Greenberg Traurig, Rennert Vogel Mandler & Rodriguez e VMM Law, com a finalidade de obter contratos, escrituras e o rastreamento financeiro completo referente à compra de três imóveis, sendo um deles situado em outro edifício em Sunny Isles Beach.